|
| Новини |
|  | (2012-02-20) |  | П О К А Н А |
|  | Съветът на директорите на „Елхим – Искра” АД, град Пазарджик, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 28.03.2012 г. от 11.00 ч. в Пазарджик, ул. “Искра” 9, в заседателна зала ет. 1 на административна сграда, при следния дневен ред и проекти за решения:
1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2011 г., на годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2011 г., годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Предложение за разпределение на печалбата за 2011 г.
Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.
4. Промени в Съвета на директорите.
Проект за решение: 1. Освобождава от Съвета на директорите „Состра инженеринг” ЕООД и „БМП” ООД; 2. Избира за членове на Съвета на директорите „Гарант 5” ООД и Васил Георгиев Велев.
5. Назначаване на експерт-счетоводител за 2012 г.
Проект за решение: ОСА назначава експерт-счетоводител на дружеството за 2012 г. съгласно предложението на одитния комитет.
6. Разни.
С пълният текст на Поканата и с всички материали по дневния ред на общото събрание можете да се запознаете в раздела: ЗА ИНВЕСТИТОРИ |
|
|
|
|
